大陆贵州女出纳被诈逾亿人民币 12洗钱台人落网

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警方表示,该洗钱集团以26岁刘姓男子为首,从帐册粗估2年内已经手洗钱逾1亿元人民币;现场查扣大陆银联卡、U盾、桌上型电脑、笔记型电脑、无线行动网络分享器、犯罪用行动电话、帐册、人头SIM卡及现金69万元,警询后依诈欺和洗钱防制法罪嫌移送法办。

刑事局表示,该转帐洗钱中心巴黎人娱乐会明定各项游戏规则、厘清诈骗资金冻巴黎人娱乐结责任归属,提供客户包含调照、缴费、话费储值、钓鱼网站上传假公文、远端黑频转帐等一条龙服务,且因应陆方防堵诈骗所实施各项限制措施,原大量复制银联卡提领款项手法,已改变成透过大陆支付平台管道洗钱,不断更新犯罪手法。

警方搜索时,有嫌犯将电脑硬碟丢入浴缸泡水,企图湮灭证据;另有人说只是来打工,不知是诈团洗钱据点。

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